Nya riktlinjer ska förhindra penningtvätt på nätcasinon

Ett initiativ från Europeiska samarbetet EGBA

EGBA (European Gambling and Betting Association) fortsätter sitt arbete att förhindra penningtvätt i spelbranschen. Nu har de publicerat nya riktlinjer som de hoppas europeiska spelbolag ska tillämpa i den dagliga verksamheten. Detta gör man för att hjälpa spelbolagen följa EU:s lagar och regleringar som ska förhindra penningtvätt.

Svenska online casinon ett gott föredöme

De stadgar som EGBA skapat utgör den första paneuropeiska riktlinjen. Europas kamp mot penningtvätt sker i många branscher och spelindustrin är egentligen bara den senaste man hoppas styra upp. De bästa AML-experterna (Anti-Money Laundering) i Europa har kollat igenom EGBA:s riktlinjer och korrigerat dem så att de på bästa sätt ska kunna tillämpas i praktiken.

”Modern säkerhetsteknologi som redan finns på svenska online casinon, exempelvis bankidentifiering, tas upp i som ny standard.”

Syftet med EGBA:s initiativ är i slutändan att förbättra spelbolagens ansvarstagande kring anti-pengatvättsåtgärder. Men det upp till spelbolagen själva att ta sig an de standarder som satts. Som det ser ut är svenska spellicensen ett föredöme med de utförliga ID-kontrollerna och strikta rutinerna kring spelansvar.

Motverkar penningtvätt och finansiering av terrorism

Riktlinjerna från EGBA inkluderar tips på hur spelbolag kan bekämpa både penningtvätt och finansiering av terrorism. Exempelvis ges råd om hur man kan göra en riskbedömning både av kunder och för verksamheten i stort. En nyckeldel i det är den så kallade KYC-processen (Know Your Customer) och ID-kontrollen som redan är standard på svenska online casinon.

Spelbolag uppmuntras också att rapportera misstänkta spelmönster och att behålla all nödvändig dokumentation kring transaktioner och annat. Riktlinjerna är framtagna för hela EU-området och på det kommer snart en ny AML-reglering som också ska hjälpa spelbolagen i arbetet mot penningtvätt. De aktörer som är samarbetsvilliga uppmuntras att skicka in årliga rapporter till EGBA för att följa upp hur arbetet går.